根据县委统一部署，2025年4月7日至6月6日，县委五巡察组对我公司进行了巡察。2025年7月16日，县委巡察组向湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
（一）思想上高度重视。水利局党组高度重视巡察反馈意见整改工作，第一时间成立了由局党组书记任组长、巴陵公司党支部书记任副组长，巴陵公司其他班子成员为组员的整改工作领导小组以及由县纪委监委驻县政协机关纪检监察组组长荣卫忠任组长、水利局班子成员任副组长、相关股室为组员的巡察整改督查工作领导小组。同时，将整改任务分解至具体部门和责任人，明确每项任务的整改目标、完成时限和具体措施，形成“主要领导负总责、分管领导抓具体、部门负责人抓落实”的三级责任体系。巡察整改工作开展以来，水利局组织召开局党组、巴陵公司党支部会议2次，专题研究审议《关于落实县委第五巡察组巡察湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司党支部反馈意见的整改方案》；组织召开巡察整改推进会议9次，巴陵公司把巡察整改工作作为第一政治任务，会商随时开展，落实全力以赴，对整改措施一项一项狠抓落实、对整改的问题一条一条进行梳理推进，全力推动整改工作落地见效。
（二）责任上层层压实。
1. 明确责任主体。第一时间成立由主要领导牵头的巡察整改工作领导小组，将整改任务分解至具体部门及责任人，形成“主要领导负总责、分管领导抓具体、部门负责人抓落实”的三级责任体系。
2. 细化责任清单。对照巡察反馈问题，制定《整改任务责任清单》，明确每项任务的整改目标、完成时限、责任人和具体举措，杜绝“模糊责任”和“推诿扯皮”。
3. 强化监督问责。领导小组定期督查整改进展，对推进缓慢、落实不力的部门及个人进行约谈提醒，将整改成效纳入年度绩效考核，确保责任闭环。
截至10月30日，巡察反馈的10个具体问题，已完成整改9个，阶段性完成整改1个。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）反馈问题：核心业务经营管理存在严重不足，风险隐患居高不下
1.工程项目管理混乱。
问题(1)：公司资质管理松散。
整改情况：此问题整改到位。
自2023年3月公司新董事会成立后，公司上下将规范资质管理、杜绝资质出借行为作为一项极其重要的政治任务和经营底线来抓，立即部署并开展了坚决、彻底的专项整改行动。
一是立即叫停，全面清查。全面禁止任何形式的资质出借、挂靠行为。同时，组织专项工作组，对既往涉及资质出借的项目进行了深入排查和风险评估，特别是对已引发司法纠纷的项目，制定了专项应对方案。
二是建章立制，堵塞漏洞。修订并颁布了《公司资质使用管理办法》核心制度，严格划定了资质使用的红线。明确要求所有项目必须由公司实质性管理、控制，合同主体必须是公司自身，项目关键岗位人员必须为本公司注册在岗人员，并对分包行为实施更严格的审查与过程监管。
三是强化责任，严肃问责。建立了严格的资质使用审批流程和责任追究机制，明确项目负责人、经营部门、及公司分管领导在资质合规使用中的责任，对于任何违规行为，一经查实，严肃追责。
四是加强学习，防范风险。组织全体员工，特别是经营、项目管理人员深入学习相关法律法规、公司新制度。开展违规案例警示教育，让干部职工深刻认识资质出借的极端危害性，筑牢合规经营的思想防线。
自2023年3月新一届公司董事会成立以来，公司未发生任何一起新的资质出借行为。所有在2023年3月之后签订合同并实施的项目，均严格遵守新的资质管理规定，未发生一起行政处罚、未发生一起涉诉案件，确保由公司自主管理、风险可控。
问题（2）：项目运营管理不规范。“挂靠”项目运营成本核算不合规。未建立完整的项目管理台账，“外挂”项目看不到管理服务收入，自建项目未厘清收入、成本、费用和利润，导致公司总体运营状况不清楚。
整改情况：此问题整改到位。
一是彻底根除“挂靠”模式。自2023年3月起，公司已全面、永久性禁止任何形式的资质出借和项目挂靠行为，所有新承接项目均为公司自营或符合新规的合法分包模式，从源头上杜绝了“挂靠项目”及其带来的成本核算混乱。自2023年3月起，无新增“挂靠”项目，从根源上消除了此类项目带来的成本核算混乱。
二是理清了项目运营成本。公司经营部对巡察指出的问题进行了全面清查，追回了应由挂靠公司支付的各项费用。请第三方注册会计师事务所对挂靠项目财务进行清查调整记账并提出合规财务管理制度。
三是理顺了项目财务管理。针对报告指出的外挂项目看不到管理服务收入的问题，公司组织相关人员对该类收入进行了全面清查。
四是建立精细化项目台账管理系统。完善项目管理系统，强制要求为每一个项目建立独立、完整的全生命周期管理台账。
五是强化财务管理与监督。从公司2023年移交水利局托管后，水利局加强了对公司“三重一大”事项的监管，规定一万元以上的开支必须经过水利局财务股审核通过后方可支付，确保成本支出程序规范，责任明晰。严格执行新核算制度，确保所有支出按项目、按性质准确入账。
六是优化投标决策与控制无效成本。建立科学的投标项目评审机制，在投标前进行充分的风险、收益和可行性评估，提高投标精准度，减少盲目投标和无效成本支出（如减少明显无望中标项目的投标）。对必要的投标活动（即使未中标），其费用在公司预算中予以合理保障，并通过台账清晰反映，目前所有项目投标费用均已实现独立核算，执行阶段成本归属明确，人为扩大管理成本的现象已彻底杜绝。
问题（3）：工程项目管理不规范，擅自变更设计施工。
整改情况：此问题整改到位。
为进一步规范公司工程项目管理，我们开展了以下工作：
一是开展项目管理资料专项清查行动。对所有在建、已完工项目，按照工程建设阶段，梳理所需资料清单，逐一查漏补缺，建立资料补全计划，明确责任人完成时限，安排专人跟踪督导。
二是建立合同管理专项机制。组织专业法务、商务人员对存量合同进行全面审核，梳理合同签订及执行中的缺陷（如合同条款模糊、违约条款缺失等），分类制定整改方案；针对合同签订环节，完善合同范本，明确各类工程合同必备条款，规范合同审批流程；在合同执行阶段，建立动态跟踪机制，定期检查合同履行情况，及时解决执行偏差。
三是开展工程质量管理及合同管理培训。今年已开展安全生产培训3次，今年10月份邀请专家来公司开展项目危险源辨识专题讲座，公司项目部人员参与培训。提升了相关人员执行建造任务专业能力和责任意识，避免同类问题再次发生。
（二）反馈问题：全面从严治党主体责任缺失，监管机制明显不足
1.问题（4）：全面从严治党主体责任明显缺失。近五年来，公司管理层先后有多人受到党纪政务处分。落实“三重一大”制度不到位。重大项目实施、大额经费支出无集体决策。
整改情况：此问题整改到位。
一是制定全面从严治党主体责任清单，明确公司党支部、领导班子成员、各部门负责人在从严治党方面的责任，细化责任内容和履职要求，形成责任链条。
二是对受处分人员开展谈心话和帮扶教育，了解思想动态，帮助认识错误，整改提升，目前已开展谈心谈话6人次；同时，梳理受处分原因，查找管理漏洞。
三是完善“三重一大”决策制度，明确“三重一大”事项范围（如重大项目标准、大额资金额度等）规范决策流程，要求重大项目实施、大额资金支出必须经集体研究、民主决策，做好会议记录、纪要存档；加强对“三重一大”决策执行情况的监督检查，对违反制度的行为严肃追责。
四是开展全面从严治党专题培训和宣传教育活动，提升全体人员尤其是领导干部的责任意识、纪律意识和合规决策意识，目前已开展专题教育4场次。
2.问题（5）：财务监管存在漏洞。
整改情况：此问题整改到位。
一是修订财务支付审批制度，明确大额支付流程，要求必须有经手人签字确认，注明支付事由、关联项目等信息，经部门负责人审核、财务部门复核后，再提交一把手审批;同时，建立财务支付复核机制，财务人员对支付凭证的完整性、合规性进行严格审核，对不符合要求的支付申请，有权拒绝并说明理由。
二是开展财务支付凭证专项清查，请第三方专业财务公司对历史大额支付凭证进行回溯检查。厘清存在的问题、漏洞，形成问题清单，进行风险评估。同时举一反三，进一步强化风险管控，制订专项资金审计制度，确保资金安全。
三是已于10月份邀请第三方财务公司进场，组织注册会计师对公司过去61年的工程财务进行梳理，建立电算会计记账，确保每个项目都有清晰明了的成本和利润账目，同时为巴陵公司制定新的工程财会管理制定，帮助公司组织全体人员业务培训，提高全体人员工程财务合规意识，提升凭证审核、支付管理水平，强化财务透明程度专业管理能力。
3.问题（6）：违反中央八项规定精神现象较为突出，违规发放项目补贴。
整改情况：此问题整改到位。
一是完善薪酬福利及社保管理制度，严格按批准的薪酬方案，明确补贴发放条件、标准、审批流程，规范社保缴费个人与公司承担范围及核算方式;让财务、人力资源等部门人员准确掌握，严格执行。
二是成立专项清查小组，对违规承担社保个人部分问题进行全面彻查，梳理涉及人员、时间跨度、违规金额等，形成详细清单，按单分任务到责任人。
三是对违规承担的社保个人部分，梳理应扣未扣金已于8月份由责任人与员工沟通，补扣在职职工应由个人承担的失业保险和大病救助个人部分个人应承担部分，10月份补扣退休职工大病救助个人应承担部分。同时，调整社保缴费核算流程，明确个人部分扣除标准和操作规范，避免再次出现此类问题。
（三）反馈问题：队伍建设存在不足，与现代企业发展需求有较大差距
1.人员管理存在短板
问题（7）：人员结构不合理。一线工作人员年龄老化严重，年轻技术骨干缺少。公司41名员工中，一线项目部工作人员20人，其中50岁以上的11人，40岁以上的有5人。专业技术力量短缺。作为一个二级水利水电工程施工总承包资质，在职员工持建造师证仅4人，造价师证1名，为了维护资质的合法性，不得不外聘12名建造师。
整改情况：此问题已完成整改，并长期坚持。
本公司自1964年成立来，经多次分合，1992年由岳阳县衬胶泵厂工作人员、岳阳县水资源开发公司工作人员组成，人事管理不够规范，造成了许多历史遗留问题。近年来，公司正在通过向有关部门报告，招聘一批具有施工经验、有职称的年轻员工。
一是制定并向上级部门报送了专业技术人才及一线人员招聘引进计划，重点引进年轻专业人才(如水利水电、市政工程等专业应届毕业生或有一定工作经验的青年人才)，优化人员年龄结构和专业技术力量。
二是建立了人才培养和激励机制，对现有年轻员工和新引进人才，制定职业发展规划，提供专业培训(如建造师考前培训等)、岗位锻炼机会，鼓励员工提升专业资质;对取得重要资质 (如一、二级建造师)、在项目中表现优秀的人员，给予薪酬激励、职务晋升等奖励，现已向国资委提交了薪酬方案。
问题（8）：请销假制度落实不到位。
整改情况：此问题整改到位。
一是接受此问题后，公司对病休情况进行了调查核实，责令补齐了病历、请假条，组织全体员工认真学习了国营企业请销假制度，自2025年1月起，出台了《湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司管理制度汇编》，公司建立了红圈云信息化管理系统，利用云平台考核新的全员考勤管理办法执行情况。并且将云平台考勤记录作为公司年度考勤考绩重要依据。
二是对近一年的员工请假记录进行了全面清查，均手续齐全，符合公司规章制度要求。
三是利用公司内部办公系统等渠道，宣贯请销假制度，让全体员工知晓并遵守。
问题（9）：员工档案问题较多。对公司24名正式员工的档案进行核实了解，发现有4人档案年龄与身份证年龄明显不符，差距最大的多达10岁；公司在职职工4人未见人事档案。
整改情况：此问题已阶段性完成整改，并将长期坚持。
公司在人事管理方面的漏洞，公司改革经历编外集体企业、编内事业单位、县属国有企业三大阶段。三个阶段人员的来源、身份不一致，历次改革不彻底，公司主管部门管理不严格，导致该问题的发生，其时间长达十多年，较为复杂，涉及整改工作需依靠上级部门牵头来推动整改工作。县国资、县水利局、县委编办、县人社局、县纪委多次到公司了解情况，具体结果以上级部门出台政策为准。
2.问题（10）：党建工作存在不足。主要领导对党建工作不重视，从未专题研究部署单位党建工作；党务工作者队伍建设滞后，党务工作者为非党员。支部党费收缴不规范，既没有按照实发工资金额来核算党费，也没有按年度来核定党费。组织生活会程序不规范，支部共有13名党员，2023年参加组织生活会的党员仅6名，2024年参加组织生活的党员9名，两个年度民主评议党员票数均只有6票，且组织生活会无评定结果，无支部书记、党委书记签名或盖章。支委会分工设置不合理。2023年5月成立支部，未按照支部书记、组织委员、宣传委员架构规范设置支委会。
整改情况：此问题整改到位。
一是公司今后将严格按照上级单位要求，每月定期召开支部委员会，研究讨论支部工作，落实“三会一课”制度，并结合“一月一课一片一实践”活动开展支部工作，今年来每月按要求开展“三会一课”等党建活动。
二是更换了党建专干。近两年因公司人员少、工程量大，绝大部分人员都在工地上，党务工作者由非党员兼职担任，巡察指出问题后，2025年8月13日的党员大会上，经全体党员讨论一致投票通过由公司在职党员为党建专干。
三是规范了党支部党费收缴。2025年8月已按照实发工资金额来核算党费，保证每月按时缴纳，并进行台账登记、凭证打印核查。
四是规范了组织生活会程序。因之前的党务工作者不是党员，对党内业务不熟悉，参加组织生活会党员一直都是9名，其中在职党员6名，退休党员3名，填年度评议党员票数时，只计算了在职党员评议票数，未计入退休党员投票数。我公司已组织现党务工作者学习组织生活会规范流程，下次组织生活会前，提前15天制定详细方案，明确程序步骤、学习内容、批评与自我批评要求等；会议过程做好记录，会后及时整理归档。
五是规范了党支部架构设置。2025年8月13日，召开支部党员大会，根据支部成员个人能力和专长，经大家的推选，一致同意廖洪波同志兼任组织委员。现公司支委由三个成员组成，支部书记许愿心同志，宣传委员易志华同志，纪律委员兼组织委员廖洪波同志，新支委会成立后明确分工，确保分工清晰、履职有序。
三、下一步整改工作安排
（一）是强化责任担当，狠抓整改工作
持续压实党支部主体责任、书记第一责任人责任及班子成员“一岗双责”，将后续整改任务纳入支部会议“第一议题”定期研究。成立由支部书记牵头的整改攻坚队，对剩余整改事项实行“周调度、月销号”，逐一明确整改时限、具体措施和责任人。建立整改“红黄绿”三色预警机制，对滞后任务亮“红灯”，由支部书记约谈提醒，确保整改责任不悬空、工作不脱节。
(二)是着力建章立制，构建长效机制
系统梳理巡察整改中形成的有效做法，修订完善公司各项管理制度，将整改成果固化为刚性约束。建立“制度执行-效果评估-动态优化”闭环管理体系，不定时开展制度执行情况专项检查，对不符合实际的及时修订，确保制度管长远、见实效。
(三)是落实“两个责任”，推进作风优化
严格落实全面从严治党“两个责任”，支部书记带头履行党风廉政建设主体责任，聚焦整改中的问题强化监督执纪。深入开展“转作风、提效能”专项行动，引导公司干部职工在后续整改中全员参与。对整改中敷衍塞责、弄虚作假的，严肃追责问责，以过硬作风保障整改成效持续深化。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0730-7628101；电子邮箱：406876248@qq.com。
湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司
2026年1月28日